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重庆6月份拉网排查非法集资 投资咨询、房地产、P2P首当其冲

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重庆6月份拉网排查非法集资 投资咨询、房地产、P2P首当其冲

分类:
行业新闻
2015-06-02 14:28
【摘要】:
一场针对非法集资的拉网排查,即将开始。   2015年5月27日,重庆市打击非法金融活动领导小组办公室(下称:重庆打非办)宣布,重庆市拟于2015年6月—8月组织全市开展打击非法集资专项行动。   黄桷树财经注意到,重庆打非法曾在2015年3月—4月对非法集资开展专项打击,当时金融办、一行三局、公检法、工商、税务等十余部门联合行动,而38个区县亦出台多项措施跟进。   (重庆臻纪文化公司因非法集资
  一场针对非法集资的拉网排查,即将开始。
 
  2015年5月27日,重庆市打击非法金融活动领导小组办公室(下称:重庆打非办)宣布,重庆市拟于2015年6月—8月组织全市开展打击非法集资专项行动。
 
  黄桷树财经注意到,重庆打非法曾在2015年3月—4月对非法集资开展专项打击,当时金融办、一行三局、公检法、工商、税务等十余部门联合行动,而38个区县亦出台多项措施跟进。
 
  (重庆臻纪文化公司因非法集资遭查) 
 
  据重庆打非法介绍,非法集资活动主要集中在三个方面:
 
  1、金融信息咨询中介机构非法集资风险隐患突出。此类机构工商登记注册简单,业务范围边界不清,缺乏监管主体,在实际经营中往往会超出工商核定的业务范围,从事非法集资活动。
 
  2、房地产行业潜藏非法集资风险。在全国经济增速放缓的背景下,部分房地产企业交易量萎缩、资金吃紧。今年以来,全市出现了房地产公司因资金链断裂引发非法集资风险。
 
  3、网络借贷平台非法集资查证困难。“P2P”网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业企业游离于监管部门的灰色地带,其在网上违规从事非法吸存、放贷业务十分隐密,排查处置难度较大。
 
  (打击非法集资的宣传画) 
 
  显然,在重庆打非法6月份开始的专项行动当中,上述投资咨询、房地产、P2P等行业将会成为排查的重点。
 
  黄桷树财经注意到,在重庆打非办组织的专项行动中,各个部门的分工非常明确,进而确保排查范围不留死角。
 
  举例来说,重庆某一区县在排查非法集资时,区县金融办负责对非融资性担保公司进行排查,人行区县支行负责对私募股权投资企业进行排查,区县银监办负责对网络借贷平台等进行排查,区县城乡建委对房地产行业进行排查,区县民政局负责对养老机构、养老产业领域进行排查,区县工商局负责对投融资中介类公司进行排查,负责对涉嫌非法集资广告资讯信息的清理排查等
 
  此外,重庆打非办会组织针对一些高风险企业集中的写字楼、商务中心等案件多发区域的企业进行逐一摸排,对短期内有大量中老年人聚集的公园、农家乐、礼堂等场所进行定期暗访和巡查,掌握非法集资的第一手资料。
 
  来源:黄桷树财经
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